澳門不簡單(澳門金融情報辦公室)
作者:管理员    发布于:2017-07-20 13:52:39    文字:【】【】【

在剛於APG會員大會中獲通過的澳門特別行政區相互評估報告(下稱評估報告)中,澳門獲得6項較高水平評級的執行有效性目標。在全球已受評估的多個司法管轄區中,只有少數司法管轄區取得此高級別的優良成績

六項目標 

6項目標主要評估澳門特別行政區在 (i) 國際合作、(ii)、(iii)法人和法律安排、(iv)運用金融情報、(v)恐怖活動融資的預防措施和金融制裁,以及(vi)擴散融資的預防措施及金融制裁等方面工作。


相互評估報告指出,反清洗黑錢及反恐融資工作小組由所有相關的政府部門組成,且有效地就政策、年度策略計劃、最近的地區性風險評估作出協調,提高認知,促進相關工作。


 

國際合作

國際合作上,特區政府的有權限實體為各項目標積極尋求各種國際合作,同時提供一系列包括司法互助、情報/信息和實益擁有人資料等的國際合作。

監管制度

監管制度上,所有金融機構、指定的非金融企業及專業及其他行業都受到反清洗黑錢/反恐怖活動融資的監管。由博彩監察協調局監管的博彩業和澳門金融管理局監管的金融業兩個最重要行業,都有進行完善風險為本監管

法人和法律安排

法人和法律安排方面,本地法人的基本資料和實益擁有人的資料可隨時於澳門特別行政區的商業及動產登記局獲取。

運用金融情報

運用金融情報上,有關的執法部門可獲取豐富的情報。金融情報辦公室運用多源資訊和良好之分析,提供大量金融情報予執法部門於調查上使用;而金融情報辦公室之策略性分析則有助制定反清洗黑錢及反恐融資政策和提高意識。

反恐融資及打擊擴散融資

反恐融資及打擊擴散融資方面,相互評估報告突顯澳門特別行政區在打擊恐怖活動融資和打擊擴散融資方面所作的努力。認同澳門就恐怖活動融資和擴散融資實施的制裁大致良好。評估隊亦司法警察局於進行平行金融調查所作出的努力

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