國際反洗錢:台灣脫困 澳門領先(路透社、南華早報)
作者:管理员    发布于:2017-07-27 13:54:01    文字:【】【】【

亞太防治洗錢組織(AGP)將台灣從該機構的重點觀察名單上除名,台灣官方認為,這反映了台灣嚴格立法的決心。台灣是蘋果等大型跨國公司全球產業鏈中的重要一環,但同時也被視為洗錢的理想港灣。

上周,亞太防治洗錢組織在斯裡蘭卡首都科倫坡舉行會議,對重點觀察國家地區名單作出了調整。台灣是唯一一個被從這一"十大"名單上刪除的地區。目前仍在重點觀察名單上的國家有阿富汗、文萊、老撾、馬爾代夫、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、越南和巴布亞新幾內亞。

台灣法務部次長蔡碧仲對路透社表示,台灣對反洗錢法規作出的修訂,上個月開始生效,此外還建立了一個網絡安全監督機制。

 

根據新法規,金融企業和會計師、律師等相關從業人員如發現可疑或高額的資金流動,必須向有關部門報告。他說:"所有經過修訂的法律標准都體現了我們打擊洗錢和推進改革的決心。"

不過,今年3月成立的行政院洗錢防制辦公室執行秘書柯宜汾對路透社表示,距離在打擊洗錢和網絡犯罪方面達到國際標准,台灣還有很長一段路要走。

澳門亞太領先

蔡碧仲還指出,亞太防治洗錢組織的決定得到有37個成員國的"反洗錢金融行動特別工作組"(FATF)的認可。美國和中國也是該工作組的成員。

據亞太防治洗錢組織的官網介紹,作為FAFT的觀察員,該組織對國際層面的政策和標准制定具有直接的影響。其成員國有義務落實FAFT針對打擊洗錢的各項建議。

FAFT的報告,還對澳門取得的進步表示了認可。稱澳門反洗錢監管"效率卓著"。據香港《南華早報》報道,報告認為,澳門政府打擊洗錢的工作在某些方面已達到"世界領先"水平。在反洗錢進步成績的排行榜上,澳門在亞太地區排名第二,在全球排名第六,之前的5位分別是加拿大、古巴、愛爾蘭、馬來西亞和西班牙。

澳門特區是中國唯一一個博彩業合法的地區,吸引了大批來自亞洲各國,尤其是中國大陸的賭客和非法資金。多年來,當地政府努力希望擺脫現金橫流、金融犯罪泛濫的賭城形象,讓澳門成為一個老少咸宜、對家庭具有吸引力的旅游目的地。

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