澳門博彩中介反洗錢工作存不足 反洗錢師協會倡加資源培訓人才(博彩新聞)
作者:管理员    发布于:2019-06-27 00:52:56    文字:【】【】【

 

澳門反洗錢師專業協會今日(27日)舉行「加強反洗錢/反金融犯罪實用工具和技巧」研討會,該會會長劉澤光表示,澳門博彩中介行業存在反洗錢工作資源不足的情況,博企和員工應重視反洗錢意識和工作,籲加大資源投入。有份出席會議的澳門博彩監察協調局局長陳達夫表示,澳門政府早已對博企及博彩中介人的「進入」,設有嚴謹的法律框架及資格審查程序,亦會定期審查,又指反洗錢工作不限於博彩業,當局會持續與各部門建立合作機制。

今次研討會在美高梅中國(2282)旗下氹仔美獅美高梅宴會廳舉行,陳達夫在致辭時表示,博監局早於2007年起已採用「風險為本」的模式對行業進行監管,為博彩業界制訂專門的行業準則,亦定期進行審查,確保業界遵守反洗錢或反恐融資的各項要求。他提及,政府在反洗錢工作不限於博彩業,故博監局會持續與政府部門建立有效的合作機制,尤其是與澳門金融情報辦公室及司法警察局等執法部門。

陳達夫續稱,反洗錢是長遠工作,隨着科技及全球局勢的變化,反洗錢監管也面臨新挑戰,所以當局必須與時俱進,透過持續的培訓、交流等共同提升專業知識。

對於如何做好反洗錢工作,劉澤光建議,部分敏感行業需加大培訓資源投入,包括博彩中介行業;政府亦要加強刑偵手段或方法,提高入罪率強化反洗錢普法宣傳及教育,包括在澳門各口岸宣傳與執法;另外,反洗錢專業人士如反洗錢師應重視持續培訓,吸收新知識。劉又指出,澳門現時有逾500名反洗錢師,當中包括政府部門、銀行業界及博彩業界等10多個行業的人士參與。

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