反洗錢研究交流培訓日前舉行
作者:管理员    发布于:2019-11-14 22:15:42    文字:【】【】【
摘要:【本報消息】由澳門反洗錢師專業協會主辦,公認反洗錢師協會(ACAMS)指導的“博彩業的監管與健康發展——反洗錢研究與交流”培訓活動,日前在美獅美高梅宴會廳舉行,逾二百位反洗錢師參與。活動旨在增加與會者對博彩業反洗錢運作的認識,同時,拉近監管與從業員距離。


     活動由博監局長陳達夫、副局長梁文潤,澳門金融情報辦公室顧問祖塞 · 卡拉賓哈(Jose Carapinha),金管局高級銀行監察主任何健欣,澳門會計專業聯會理事長張少東,公認反洗錢師協會亞太區執行長鄧芳慧、亞太區發展總監楊智全,反洗錢合規策略總監許朧方,澳門反洗錢師專業協會會長劉澤光、理事長歐陽耀光作主禮嘉賓。

    歐陽耀光表示,博彩業是本澳龍頭産業,是合規管理及反洗錢風險較高的行業。在行業監管得力、合規及反洗錢人員有專業的水平、博彩業從業人員遵守法律法規及指引下,這些風險得到可控及預防。期望通過活動提升對博彩業反洗錢工作的專業知識與水平,並拉近監管與從業人員的距離,更好地執行好監管條例。

    適時優化反洗錢措施

    陳達夫表示,“亞太區反清洗黑錢組織(APG)”在一六年對澳門特區進行的相互評估中提到,由於娛樂場現金交易頻繁,因此存在較高的洗黑錢風險。為減低博彩業基於行業特性而產生的固有風險,博監局與其他相關部門一直致力完善娛樂場反清洗黑錢及反恐怖主義融資的法律制度及加強監控措施。

    國際貨幣基金組織在總結一九年澳門特區的第四條款磋商中,對特區政府的積極努力表示認同。博監局將持續優化澳門博彩業監管工作,完善法制建設,加強規範管理,促進博彩業健康有序發展。並因應博彩業的發展和變化、清洗黑錢及恐怖主義融資活動最新趨勢、國際組織的最新標準,適時優化及更新娛樂場的預防及遏止清洗黑錢犯罪的監管措施。

    鄧芳慧表示,澳門的長治久安離不開博彩業的健康發展,博彩業必須提高合規文化,降低被不法分子洗錢的風險。同時,澳門政府和國際社會也不斷加強對博彩業的監管,避免經濟犯罪和金融風險。ACAMS願意為澳門博彩業的長遠健康持續發展提供技術支持。 

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