履行亞太區聯合小組聯席主席職務要求 金情辦審查反洗錢監察地區
作者:管理员    发布于:2020-10-09 23:34:58    文字:【】【】【
【本報消息】金融情報辦公室訊:金融情報辦公室主任自今年四月下旬起,正式獲委任為國際反清洗黑錢組織"金融行動特別組織"(FATF)轄下負責制訂監察名單的"國際合作檢討小組"(ICRG)之區域分組"亞太區聯合小組"(APJG)聯合主席。
作為"亞太區聯合小組"聯席主席,需與聯合小組每年舉行三次面對面會議,跟進被列入名單之會員的進展。因應新冠肺炎全球大流行及不同地區邊境管制措施,FATF決定全面暫停ICRG審核程序;但由於有部分會員地區向ICRG特別要求繼續報告其重大進展以祈能從監察名單中除名,故此,ICRG因應個別會員情況安排視像會議以審核其等的進度。
根據二○二○年六月FATF會員大會決定,於ICRG之所有區域分組中有兩個司法管轄區,在反清洗黑錢及反恐怖融資的跟進方面取得重大進展,當中一個司法管轄區屬亞太區。故此,該亞太區會員需按ICRG的跟進程序,安排評審團隊實地考察,包括會見當地高級別官員、各政府部門及私人機構以確認相關進展及承諾。金情辦主任作為"亞太區聯合小組"聯席主席,於本月一日及二日以視像會議形式參與考察審查過程。
為完滿履行"亞太區聯合小組"聯席主席職務要求,金情辦主任亦於九月十四日至十八日期間一連五天,透過視像形式與監察名單中的另外兩名亞太區會員進行前期會議,了解其等的最新進展情況,以決定是否仍需將受監察會員置於監察名單中。有關"金融行動特別組織"之監察名單,可於金情辦及FATF網站查閱。
澳門特別行政區持續派員參與國際反清洗黑錢組織事務,一方面有助提升澳門特區形象,有利掌握FATF最新評估要求及政策,同時凸顯澳門特區積極參與有關打擊清洗黑錢及恐怖融資的國際工作。
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