當局建反洗錢及恐怖融資法律
作者:管理员    发布于:2020-12-01 21:24:02    文字:【】【】【
金融情報辦五年計劃訂七方向
當局建反洗錢及恐怖融資法律
議員柳智毅關注本澳的金融經濟安全。金融情報辦公室主任朱婉儀表示,該辦綜合澳門特區的實際情況制訂了未來的五年工作計劃,包括七個優先方向。首要建立更全面的反清洗黑錢及反恐怖融資的法律框架。
監察不尋常資金
保安司司長黃少澤昨日引介明年度保安範疇施政方針時表示,金融情報辦公室與跨部門資金流研究專項工作組將繼續密切監察清洗黑錢、恐怖融資、大殺傷武器擴散融資和不尋常資本流動的趨勢,特別針對現金交易、博彩交易及另類匯款系統作監控和調查。海關、司法警察局及金融情報辦公室亦開展情報合作,通過互聯系統和通報機制,排查跨境攜帶大額現金和票據的個案,減低藉本澳清洗黑錢的風險。
推主動金融調查
朱婉儀介紹金情辦今年制訂的五年工作計劃,首要建立更全面的反清洗黑錢及反恐怖融資的法律框架。但因國際組織對這方面不斷更新及有更嚴厲監管,故會與工作小組不斷檢視法規是否需要修改。第二是推動主動的金融調查。第三是發展策略情報與分析。第四是建立綜合的反清洗黑錢及反恐怖融資的運作策略。第五是持續提升舉報實體的認知水平。第六是加強監察公司註冊的合規情況。第七是履行與擴散融資相關的聯合國安理會決議的義務。國際評級本澳持續爭取好成績,希望取得更多的外來投資,在更安全的環境中爭取經濟發展。
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