設局助賭客兌碼 再揭洗錢三千萬 四男涉騙虛擬幣千五萬
作者:管理员    发布于:2020-12-06 21:27:51    文字:【】【】【
司警偵破一宗涉及千五萬元的相當巨額詐騙案,拘捕一個至少由四名男子組成的犯罪團伙,涉嫌協助外地客以虛擬貨幣兌換一千五百萬籌碼為由,實則設局詐騙,暗中找尋虛擬貨幣買家,以近半價銷贓。司警追查虛擬貨幣買家,再揭一宗懷疑洗黑錢案,在該買家住所搜獲近三千萬現金、多部電腦及數簿等。司警正追尋該名買家及其他在逃人士。
假兌換做完戲報案
案中四名本地男嫌犯分別姓譚,三十一歲,報稱商人;姓李,三十六歲,無業;姓趙,三十歲,無業;姓高,四十八歲,報稱沓碼。四人涉嫌相當巨額詐騙及犯罪集團等罪名,被移送檢察院偵辦。
案情指,今年十月十九日晚上近十一時,涉案譚某到司警局報案,聲稱當晚與李某在新口岸某娛樂場外協助一名身處迪拜的友人(被害人中國籍)兌換價值一千五百萬港元的USDT虛擬貨幣。交易期間,對方展示數十枚面值為五十萬港元的貴賓廳現金籌碼,在確認籌碼後交易,但期間有人聲稱未收到虛擬貨幣,拒絕交付籌碼。雙方爭執期間,譚某要求到路氹某賭場貴賓廳檢查籌碼真偽,但到達賭場外時,該男子趁眾人不為意,突然迅速登上一輛的士逃去無蹤,數人追截不果,於是報警。
死士獲分贓百五萬
司警接手後,透過“天眼”等監控鎖定該名逃跑男子的身份為趙某(在案中擔當死士角色),發現趙某離開現場後,隨即前往青洲某大廈停車場與高某及李某會合,當時趙某獲分一百五十萬元贓款。
虛擬幣半價售買家
警方再深入調查後,揭發虛擬貨幣詐騙案的策劃人竟是檢舉人譚某,其一方面借意幫該外地被害人兌換虛擬貨幣為港元籌碼,另方面卻暗中尋找虛擬貨幣買家,並以接近半價的價錢賤售虛擬貨幣,案中譚某、高某、李某,以及作為死士的趙某根本相認識。
四人被捕死士涉毒
本月三日及四日,司警派出多名警員採取拘捕行動,於黑沙環、筷子基及青洲等地點成功拘捕犯罪團伙的主腦譚某在內的四名男子,並在他們身上及住所內搜獲手機及現金等證物,四名嫌犯均否認作案。期間在趙某住所內更搜獲多件吸毒工具,有人承認有吸食毒品習慣,警方將對其加控相關吸毒等罪名。
買家潛逃家藏巨款
同時,警員到該名懷疑是虛擬貨幣買家位於新口岸的居所搜索,在單位內搜獲二千八百多萬港元現金、五萬多元歐羅、一千五百多萬現金籌碼、六部電腦、大量手提電話、名錶及數簿等,正追查有否人士觸犯清洗黑錢犯罪。警方正追尋該名在逃人士,案件有待跟進。
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