REGULATIONS & GUIDELINES
匯集澳門反洗錢相關法律法規、監管指引及國際標準文件
第2/2006號法律 — 訂定預防及遏止清洗黑錢犯罪的措施及相關罰則。
第3/2006號法律 — 訂定預防及遏止恐怖主義犯罪的相關法律制度。
第4/2006號行政法規 — 訂定有關凍結資產的執行制度及相關程序。
第7/2006號行政法規 — 訂定有關反洗錢及反恐融資的行政監管指引。
第11/2009號法律 — 訂定打擊電腦犯罪的相關法律制度，涵蓋網絡洗錢行為。
澳門金融管理局（AMCM）— 適用於所有受監管金融機構的反洗錢及反恐融資合規指引。
博彩監察協調局（DICJ）— 娛樂場及博彩中介人反洗錢及反恐融資內部監控指引。
警察總局金融情報辦公室（GIF）— 負責接收及分析可疑交易報告，協調反洗錢情報工作。
澳門金融學會（IFS）— 提供金融從業員持續專業發展（CPD）培訓課程及資格認證。
金融行動特別工作組（FATF）— 國際反洗錢及反恐融資標準的核心框架。
亞太防制洗錢組織（APG）— 澳門為其成員，負責區內相互評估及標準實施。
國際公認反洗錢師協會（ACAMS）— 全球最大的反洗錢專業認證機構。
聯合國《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》— 澳門適用的國際反恐融資法律框架。
