TRAINING & CERTIFICATION
本會與澳門金融學會合辦專業反洗錢培訓課程
IFS-2026-14C
18 小時
MOP 3,600
| 課題 | 日期 | 時間 | 時數 | 導師 |
|---|---|---|---|---|
| 洗錢及恐怖活動融資的行為 | 9月7、9日 | 19:00-22:00 | 6h | 蘇宇寧、李紹文 |
| 國際反洗錢公約和組織 | 9月11日 | 19:00-22:00 | 3h | 李丹 |
| 可疑交易識別 | 9月14日 | 19:00-22:00 | 3h | 吳迅舟 |
| 盡職調查（CDD + EDD） | 9月16、18日 | 19:00-22:00 | 6h | 唐慧婷、甘啟鏗 |
| 筆試考核 | 9月25日 | 19:00-20:30 | — | — |
IFS-2026-15C
15 小時
MOP 3,000
| 課題 | 日期 | 時間 | 時數 | 導師 |
|---|---|---|---|---|
| 洗錢防制與合規管治 | 10月12日 | 19:00-22:00 | 3h | 梁小薇 |
| 保險業之反洗錢控管 | 10月 | 19:00-22:00 | 3h | 盧志文 |
| 博彩業之反洗錢 | 10月 | 19:00-22:00 | 3h | 高俊峰 |
| 特定非金融機構反洗錢 | 10月 | 19:00-22:00 | 3h | 梁潔文 |
| 國際制裁與合規 | 10月 | 19:00-22:00 | 3h | 陳若靜 |
